29 MAJA 2025, NUMER RAPORTU 13/2025 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. na dzień 25 czerwca 2025 r. na godzinę 09:00 oraz projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                

Zarząd Capitea Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Legnicka 48G, 54-202 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 (”Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2025 r., na godzinę 09:00, które odbędzie się we Wrocławiu pod adresem: ul. Legnicka 48G, Sala Konferencyjna Business Garden, 54-202 Wrocław.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego

3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego

5. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r

b) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r

c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r

d) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

e) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r

6. Powzięcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2024 r

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2024 r

d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r

7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku

8. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 r

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 r

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

14. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

15. Zamknięcie

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://capitea.pl/walne-zgromadzenia/

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara – Członek Zarządu

Załączniki:

CA_Projekty_uchwal

CA_ZWZ_Ogloszenie_o_zwolaniu