15 STYCZNIA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 3/2021 Zmiana terminu ZWZ Getback SA na 11 lutego 2021 r.

Zarząd GetBack S.A.  z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. informuje o zmianie terminu Zwyczajnego Walne Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 stycznia 2021 r. Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowodowana jest zdarzeniem nadzwyczajnym związanym z rozwijającą się pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, utrzymaniem obostrzeń epidemiologicznych na terenie kraju a także wnioskami zainteresowanych udziałem w Walnym Zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

W świetle powyższego działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i art. 402 (2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 lutego 2021 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa.

• Otwarcie zgromadzenia.
• Wybór Przewodniczącego.
• Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• Przyjęcie porządku obrad.
• Rozpatrzenie:

1. 1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018,
   2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
   3. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019,
   4. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019,
   5. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
   6. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

• Podjęcie uchwał w sprawie:

1. 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018,
   2. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
   3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019,
   4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019,
   5. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
   6. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

• Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w  sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
• Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.
• Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
• Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
• Zamknięcie Zgromadzenia

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/zwz-11-lutego-2021, w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – ZWZ 11 lutego 2021”.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes

Godzina publikacji raportu: 20:17